記者從人民銀行獲悉,為打擊比特幣等虛擬貨幣交易炒作行為,保護人民群眾財產(chǎn)安全,維護金融安全和穩(wěn)定,近日人民銀行有關部門就銀行和支付機構(gòu)為虛擬貨幣交易炒作提供服務問題,約談了工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設銀行、郵儲銀行、興業(yè)銀行和支付寶(中國)網(wǎng)絡技術有限公司等部分銀行和支付機構(gòu)。
人民銀行有關部門指出,虛擬貨幣交易炒作活動擾亂經(jīng)濟金融正常秩序,滋生非法跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、洗錢等違法犯罪活動風險,嚴重侵害人民群眾財產(chǎn)安全。各銀行和支付機構(gòu)必須嚴格落實《關于防范比特幣風險的通知》《關于防范代幣發(fā)行融資風險的公告》等監(jiān)管規(guī)定,切實履行客戶身份識別義務,不得為相關活動提供賬戶開立、登記、交易、清算、結(jié)算等產(chǎn)品或服務。
上述部門要求,各機構(gòu)要全面排查識別虛擬貨幣交易所及場外交易商資金賬戶,及時切斷交易資金支付鏈路;要分析虛擬貨幣交易炒作活動的資金交易特征,加大技術投入,完善異常交易監(jiān)控模型,切實提高監(jiān)測識別能力;要完善內(nèi)部工作機制,明確分工,壓實責任,保障有關監(jiān)測處置措施落實到位。(記者 汪子旭)
轉(zhuǎn)自:經(jīng)濟參考報
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